Спецслужбы Польши вместе с пограничниками ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег. Задержаны девять человек, среди которых одна беларуска и восемь украинцев, сообщило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).
Согласно собранным доказательствам, международная преступная группа действовала в различных регионах Польши. Они отмывали деньги, полученные преступным путем, в том числе в результате мошенничества, связанного с торговыми платформами и инвестициями в криптовалюты.
«Руководителем группы был 34-летний гражданин Украины. Он принимал ключевые решения и контролировал введение в оборот на территории Польши и за ее пределами денежных средств, полученных из незаконных источников. Происхождение и движение этих средств маскировались с помощью операций в обменных пунктах и фиктивных покупок золота. Общая сумма проведенных транзакций превысила 337 миллионов злотых (77 миллионов 200 тысяч евро)», — сообщили в ABW.
Во время обысков в жилье и офисах подозреваемых изъяты золото и наличные деньги общей стоимостью более одного миллиона злотых (228 тысяч евро), а также электронное оборудование, включая компьютеры и мобильные телефоны.
Семь задержанных отправили под арест, двух отпустили под залог с запретом на выезд из страны. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.